珠海警方侦破涉及６６００多人的非法集资近２０亿元的案件

作者：新华网 发布时间：2015年 07月 22日 来源：新华网

新华网珠海７月２２日电（记者魏蒙）珠海市公安局经侦支队２２日披露，珠海警方侦破一起涉及全国３１个省、自治区、直辖市，共６６００多人、涉案金额近２０亿元人民币的非法集资案。目前，已刑事拘留该案主要犯罪嫌疑人李某增等１１人，其中５人已被批准逮捕，冻结涉案金额５．４３亿元人民币。 　　据介绍，涉嫌此案者以一家设于珠海市跨境工业区的“互联网科技公司”为平台，以开设互联网商店为幌子，以在豪华酒店或澳门、泰国等境外场所召开经济论坛和各种会议活动为噱头，向社会不特定群众非法集资。 　　记者点开这家“公司”仍留在网上的资料发现，涉嫌非法集资者宣称，要“打造中国最大的进口商品供应平台”。对其进口商品线上销售以“主流的ｂ２ｃ＋精品ｃ２ｃ模式”，线下推行“大中心＋小连锁”的模式，在中心城市建设大型仓储超市模版的展销中心，兼具仓储和销售功能，在非中心城市和商区发展连锁便利店配送系统，快速搭建最后一米用户体验和系统商业价值数据。 　　警方查明，这个团伙是以当前最热门的电子商务为噱头，以开设互联网商店为幌子，一方面吸收会员来加盟经营网店并“充值消费”，另一方面鼓励会员通过发展“下线”累积积分，获得旅游机会或者返现分红，此经营手法实际上就是以变相传销方式进行非法吸收公众存款。例如，他们以合同方式承诺，投资者以２万美元为倍投基数，投资２年，可以获得７５％本金返还和２倍本金的利润。 　　警方还查明，在该案中对其用以非法集资平台运作起重要作用的共逾１０人，并涉及４个关联公司。至案发时，已有６６００多人上当，涉案金额近２０亿元人民币。 　　统一收网行动，是在广东省公安厅经侦局的统一指挥下，在北京、广州、珠海三地同时展开。警方当场查控了这个团伙的“投资返利”数据库，并缴获了逾１．３万份合同。目前，警方正在继续全力追查涉案资产。